Dark Point Games

European Union

Menu

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd spółki Dark Point Games S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Poznańskiej 154L, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000884859, NIP 9562355598, REGON 384588435 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 29 lipca 2021r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magdalena Nowak s.c. Al. Jerozolimskie 133 lok. 43, 02-304 Warszawa – z następującym porządkiem obrad:  
  1. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
  2. Przyjęcie porządku obrad;
  3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. („rok obrotowy 2020”);
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;   
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
  6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium: 
    1. Panu Pawłowi Waszakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020;
    2. Panu Danielowi Mira, Panu Marcinowi Kamińskiemu, Panu Wiesławowi Małkowi (każdemu oddzielnie) z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2020;
    3. Pani Karolinie Kocot, Pani Ewie Waszak, Pani Aleksandrze Burzyńskiej (każdej oddzielnie) z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

    8.  

    Na podstawie art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. wskazuję, że zmiana Statutu będzie polegała na zmianie jego § 10a ust. 1 lit. d) o treści:

     

    㤠10a ust. 1

    d) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne, a minimalna cena emisyjna nie może być niższa niż 25 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję”.

     

    Projektowana treść § 10a ust. 1 lit. d) Statutu:

     

    㤠10a ust. 1

    d) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkłady pieniężne, a minimalna cena emisyjna wyniesie 25 (dwadzieścia pięć) złotych za jedną akcję, chyba że zgodę na inną cenę emisyjną udzieli Rada Nadzorcza w formie uchwały”.

     

    Zgodnie z treścią art. 406 § 1 k.s.h., uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.